第二章　董事会

公司设董事会，董事会是依照有关法律、行政法规和政策规定，按公司章程设立并由全体董事组成的业务执行机关，是公司的经营决策中心。董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责并报告工作。

董事会职权如下。

（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作。

（2）执行股东大会的决议。

（3）决定公司经营计划和投资方案。

（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案。

（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。

（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案。

（8）在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、银行授信及贷款业务、委托贷款、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。

（9）一个会计年度内，决定单次对外捐赠资产价值超过50万元、不超过200万元的实物或资金，累积对外捐赠达到600万元以上，提交股东大会审议。

（10）决定公司内部管理机构的设置。

（11）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。

（12）制订公司的基本管理制度。

（13）制订《新疆中泰化学股份有限公司章程》修改方案。

（14）管理公司信息披露事项。

（15）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。

（16）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。

（17）法律、法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。历届董事会成员见表3-1。